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1.董事會多元化及獨立性 董事會成員個別簡歷
(1)董事會多元化：
本公司公司治理守則中明訂董事會成員應考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及成員多元化，如具備不同專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、性別、年齡、國籍及文化或工作領域等，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成宜注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
本公司第十屆董事會成員多元化落實情形如下：
| 董事姓名 | 性別 | 國籍 | 兼任本公司員工 | 年齡 |
獨立董事
任期年資
|
營運判斷能力 |
會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 |
生技產業背景 | 國際市場觀 | 領導能力 |
決策能力 | ||||
| 41 至 50 |
51 至 60 |
61 至 70 |
71 至 80 |
1至3年 | 3年以上 | ||||||||||||
| 林翰飛 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 中華世紀投資(股)公司代表人：張志成 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 中華世紀投資(股)公司代表人：張子成 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 李世仁 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| Bayberry Management LLC 代表人：James Aiping Lee |
男 | 美國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 張振忠 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 廖繼洲 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 葛之剛 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 陳昭蓉 | 女 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 林育雅 | 女 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
本公司第十屆董事會由10位董事組成，包含董事6席與獨立董事4席，其中2席獨立董事為女性，占比為20%。每位董事及獨立董事皆有其專門之領域，包括經營管理、財務會計且具產業知識及國際市場觀，對本公司各項業務指點良多。
(2)董事會獨立性：
本公司第十屆董事會成員10名，其中獨立董事4名。獨立董事以不得少於3人且不少於董事席次1/5(含)以上為目標，西元2023年已有4席獨立董事且占比達40%；董事兼任公司員工以不超過董事席次1/2(含)為目標，目前僅2名董事兼任員工身份，占比為20%，且董事間無具配偶及二親等以內親屬關係，綜合上述，獨立性目標應屬達成。
2.董事會評鑑執行情形：
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 提報董事會日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年執行一次 | 112/01/01至 112/12/31 |
1.董事會 2.個別董事成員 |
1.董事會內部自評 2.董事成員自評 |
請詳下方董事會績效評結果 | 113年3月13日董事會提報。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112年董事會績效評估-自評結果
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