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董事會

 

1.董事會多元化及獨立性                                                                                                董事會成員個別簡歷
  
(1)
董事會多元化:
   本公司公司治理守則中明訂董事會成員應考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及成員多元化,如具備不同專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、性別、年齡、國籍及文化或工作領域等,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成宜注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。 

本公司第十屆董事會成員多元化落實情形如下:

 
董事姓名 性別 國籍 兼任本公司員工 年齡 獨立董事
任期年資
經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 國際市場觀
41

50
51

60
61

70
71

80
1至3年 3年以上
林翰飛 中華民國 V   V         V V V V V
中華世紀投資(股)公司
代表人:張志成
中華民國     V         V V V V V
中華世紀投資(股)公司
代表人:張子成
中華民國   V           V V V V V
李世仁 中華民國     V         V V V V V
Bayberry Management LLC
代表人:James Aiping Lee
美國 V   V         V V V V V
張振忠 中華民國       V       V V V V V
廖繼洲 中華民國         V   V V V V V V
葛之剛 中華民國       V     V V V V V V
陳昭蓉 中華民國     V     V   V V V V V

   本公司第十屆董事會由9位董事組成,包含董事6席與獨立董事3席,其中1席獨立董事為女性,占比為11%。每位董事及獨立董事皆有其專門之領域,包括經營管理、財務會計且具產業知識及國際市場觀,對本公司各項業務指點良多。

(2)董事會獨立性:
   本公司第十屆董事會成員9名,其中獨立董事3名。獨立董事以不得少於3人且不少於董事席次1/5(含)以上為目標,西元2022年已有3席獨立董事且占比達33%;董事兼任公司員工以不超過董事席次1/2(含)為目標,目前僅2名董事兼任員工身份,占比為22%,且董事間無具配偶及二親等以內親屬關係,綜合上述,獨立性目標應屬達成。

 
2.董事會評鑑執行情形:
 
評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次 111/01/01至
111/12/31
1.董事會
2.個別董事成員
1.董事會內部自評
2.董事成員自評
請詳下方董事會績效評結果
111年董事會績效評估-自評結果
對象 評估面向 題數 平均分數
董事會 A.對公司營運之參與程度 12 4.22
B.提升董事會決策品質 12 4.25
C.董事會組成與結構 7 4.29
D.董事之選任及持續進修 7 4.17
E.內部控制 7 4.29
合計/平均分數 45 4.24(優)
董事會成員 A.公司目標與任務之掌握 3 4.89
B.董事職責認知 3 4.89
C.對公司營運之參與程度 8 4.72
D.內部關係經營與溝通 3 4.85
E.董事之專業及持續進修 3 4.67
F.內部控制 3 4.70
合計/平均分數 23 4.79(優)